aml integrity design

l’iniziativa di AITRA e compliancedesign.it in collaborazione con Confindustria Assoimmobiliare che nasce con l‘obiettivo di favorire il dialogo tra operatori del settore bancario e finanziario, autorità di vigilanza e tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di diffusione della cultura del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

programma e relatori della prima edizione

15:00 Saluti e Introduzione
Giorgio Martellino e Nicola Mitidieri Aitra
Roberto Schiavelli Confindustria Assoimmobiliare
Carmine Scoglio Vice Presidente Andaf

15:15 Intervento Banca d’Italia
Antonio Marrone Titolare Divisione “Normativa, cooperazione internazionale, metodologie e analisi dei rischi” – Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

15:45 Tavola rotonda
Il Referente Responsabile AML, i sistemi di gestione del rischio e i flussi informativi nei modelli di governance
Luca Canestrelli Responsabile Antiriciclaggio Italy Unicredit Banca
Francesco Martiniello Chief Compliance & AFC Officer illimity Bank
Stefano Scaroina Head of Compliance & AML Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
Elisabetta Zeppieri Hogan Lovells
Modera
Roberto Schiavelli Presidente Comitato Normativo Confindustria Assoimmobiliare

16:45 Intervento UIF
Federica Fonck Unità di Informazione Finanziaria Servizio Operazioni Sospette

17:15 Tavola rotonda
Digitalizzazione del sistema antiriciclaggio e intelligenza artificiale
Luitgard Spogler Presidente Banca Sistema
Domenico Farina Partner Deloitte Risk Advisory
Filippo Rizzuto Responsabile Compliance & Anti_Money Laundering SACE Fct
Gustavo Troisi Presidente Comitato e Controllo Andaf
Modera
Nicola Mitidieri Responsabile Sezione Antiriciclaggio AITRA

18:15 Chiusura lavori
Nicola Mitidieri Aitra
Michele Lotito compliancedesign.it

18:30 networking cocktail